x
Спасибо за обращение!
Мы оперативно свяжемся с вами.
Мы оперативно свяжемся с вами.
Визит представителей правоохранительных органов в офис нарушает рабочий процесс, создает риск изъятия документов, техники, носителей информации и деловой переписки. Организации важно не препятствовать законным требованиям следствия, но сохранять контроль над процедурой: проверять полномочия участников, фиксировать замечания, заявлять ходатайства, внимательно читать протокол.
Мы рекомендуем заранее определить порядок поведения сотрудников, поскольку первые действия руководителя, администратора, бухгалтера или секретаря часто влияют на сохранность имущества, коммерческой информации и дальнейшую возможность обжалования нарушений.
Обыск в помещении юридического лица проводится в рамках возбужденного уголовного дела. Поводом для визита может стать расследование в отношении самой организации, ее руководителя, контрагента, бывшего работника, подрядчика, клиента либо иного лица, связанного с бизнесом договорами, платежами, перепиской или совместными проектами.
В отличие от проникновения в жилище, процессуальное мероприятие в офисе, архиве, бухгалтерии, складской зоне или ином нежилом помещении обычно производится на основании постановления следователя. Судебное решение требуется в случаях, прямо предусмотренных законом. Поэтому сотрудникам, находящимся на месте, важно сосредоточиться на проверке постановления, состава участников, пределов поиска и последующей фиксации обстоятельств.
Следственная группа может осматривать кабинеты, серверные помещения, сейфы, шкафы, архивные коробки, компьютеры, телефоны, накопители, договорные досье, бухгалтерские регистры. Удаление файлов, уничтожение бумаг, попытка спрятать имущество или конфликт с представителями власти способны ухудшить правовое положение бизнеса.
Сотрудник, первым встретивший представителей правоохранительных органов, должен уведомить руководителя или ответственное лицо. Если руководитель отсутствует, прибывшим лицам можно предложить дождаться уполномоченного представителя организации, без спора, агрессии, блокирования прохода или иных действий, которые могут быть расценены как воспрепятствование.
При наличии штатного юриста, внешнего консультанта или адвоката необходимо связаться с ним до начала активных действий, пока следователь не ограничил общение участников. Закон позволяет запретить лицам, присутствующим на месте, покидать помещение, переговариваться между собой, звонить третьим лицам до окончания следственного действия.
Если вызов адвоката фактически блокируется, позицию нужно заявить устно при понятых, а затем письменно обратиться к следователю с просьбой предоставить возможность связаться с защитником или представителем организации. Заявление следует попросить приобщить к материалам либо внести в протокол.
До начала поиска необходимо установить, кто участвует в процессуальном мероприятии. Следует попросить служебные удостоверения, записать фамилии, должности, подразделения, номера удостоверений, сведения о понятых, специалистах, оперативных сотрудниках. Если вместе со следователем прибыли сотрудники специальных подразделений, технические специалисты или иные лица, их участие должно быть отражено в протоколе.
Свободное перемещение неустановленных лиц по кабинетам создает риск споров о происхождении обнаруженных предметов. Желательно, чтобы представитель организации сопровождал следственную группу, видел перемещение участников, обращал внимание понятых на каждый вход в отдельный кабинет, вскрытие шкафа, сейфа, архива или коробки.
Понятыми могут быть совершеннолетние лица, не заинтересованные в исходе уголовного дела. Участники уголовного судопроизводства, их родственники, а также сотрудники органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по оперативно-розыскной деятельности или предварительному расследованию, не могут выполнять указанную функцию. Формальное нахождение понятых вдали от места обнаружения предметов необходимо отражать в замечаниях.
До начала обыска следователь предъявляет постановление. Представителю организации нужно внимательно изучить документ, по возможности переписать реквизиты, сфотографировать текст либо попросить разрешения снять копию. Закон не обязывает следователя вручать копию постановления до начала мероприятия, поэтому самостоятельная фиксация сведений имеет большое значение.
В постановлении необходимо проверить:
Ошибки в адресе, несовпадение наименования, неясное описание помещения, отсутствие связи между уголовным делом и местом поиска следует зафиксировать. Неточность не всегда останавливает мероприятие, однако замечание в протоколе помогает обосновать последующую жалобу, требование о возврате имущества либо ходатайство об исключении доказательств.
Особого внимания требует предмет поиска. В постановлении может быть указана конкретная сделка, период, контрагент, группа документов, электронная переписка или бухгалтерская информация. Если фактически изымаются материалы, не относящиеся к обозначенной цели, представитель организации должен заявить возражение и добиться внесения позиции в протокол.
Перед активным поиском следователь предлагает добровольно выдать предметы, документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела. Если организация располагает материалами, прямо указанными в постановлении, вопрос о выдаче желательно обсудить с адвокатом или юристом. При отсутствии консультации решение принимает уполномоченный представитель на месте, исходя из содержания постановления, характера материалов, возможных последствий.
Добровольная передача не гарантирует прекращения мероприятия. Следователь вправе продолжить поиск, если считает, что могут существовать иные значимые для дела объекты. При передаче договоров, бухгалтерских регистров, печатей, ключей, носителей, корпоративной техники нужно добиваться точной записи в протоколе: что выдано, кем, в каком количестве, за какой период, к какому контрагенту относится.
Нельзя соглашаться с общими формулировками вроде «финансово-хозяйственная документация» без подробной описи. Чем подробнее описаны материалы, тем ниже риск подмены, утраты части бумаг, спора о составе изъятого. При большом объеме деловых бумаг стоит настаивать на указании папок, дат, номеров договоров, количества листов, индивидуальных признаков.
К электронным носителям относятся компьютеры, ноутбуки, серверы, внешние диски, USB-накопители, карты памяти, мобильные телефоны, планшеты, иные устройства для записи, хранения или воспроизведения информации.
Актуальные правила изъятия электронных носителей и копирования информации закреплены в ст. 164.1 УПК РФ. При производстве по ряду уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности необоснованное изъятие цифровых устройств не допускается, кроме случаев, установленных законом: назначение судебной экспертизы, судебное решение, наличие сведений, которыми владелец не вправе распоряжаться, риск использования информации для новых преступлений либо невозможность копирования без утраты или изменения сведений.
Изъятие электронных носителей должно происходить с участием специалиста. Законный владелец носителей или обладатель информации вправе ходатайствовать о копировании сведений на предоставленные им носители. Копирование производится специалистом в присутствии понятых, а запись о результате, примененных технических средствах, передаче скопированной информации должна быть внесена в протокол.
Если техника изымается без специалиста, без рассмотрения ходатайства о копировании, без индивидуальных признаков либо без описания примененных технических средств, возражения необходимо заявить до подписания протокола. Отдельно нужно указать на наличие сведений, относящихся к частной жизни работников, клиентов, руководителей, коммерческой, адвокатской, налоговой или иной охраняемой законом тайне.
Иногда у представителей бизнеса возникают основания полагать, что найденный предмет ранее не находился в офисе. Нельзя брать его в руки, перемещать, вскрывать упаковку или оставлять на нем следы. Реакция должна быть сдержанной, без эмоциональных обвинений, с точной фиксацией обстоятельств.
Если спорный предмет предъявлен сотрудником правоохранительного органа, нужно заявить, что организация не признает принадлежность и происхождение находки. В заявлении следует указать, видели ли понятые момент обнаружения, кто первым извлек предмет, находился ли сотрудник вне поля зрения, имелось ли свободное перемещение по кабинету без сопровождения понятых.
В протоколе желательно отразить:
Чем точнее описаны время, место, участники, порядок обнаружения, тем больше возможностей для последующей проверки законности получения доказательства.
Следователь вправе вскрывать помещения, шкафы, сейфы, хранилища, если владелец отказывается добровольно открыть их. Повреждение имущества не должно выходить за пределы необходимости. Если представитель организации готов предоставить ключ, код, пропуск или иной доступ, позицию следует заявить до принудительного вскрытия и внести в протокол.
Производство следственных действий в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Ночным временем признается период с 22 до 6 часов по местному времени. Если мероприятие проводится в указанный промежуток, нужно попросить следователя назвать причины неотложности, а при несогласии — внести возражение.
При личном обыске сотрудников действуют отдельные требования. Он производится лицом одного пола с обыскиваемым в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в следственном действии. Применение насилия, угроз, унижающего обращения, создание опасности для жизни и здоровья участников запрещены.
По завершении обыска составляется протокол. В нем должны быть отражены место, дата, время начала и окончания, сведения о следователе, понятых, специалистах, иных участниках, примененных технических средствах, последовательность действий, места обнаружения предметов, добровольная выдача или принудительное изъятие, индивидуальные признаки и количество изъятого имущества.
Представитель организации должен внимательно прочитать протокол до подписания. Нельзя ограничиваться последней страницей. Особое внимание нужно уделить описанию изъятых документов, техники, помещений, заявлений, ходатайств, возражений, сведениям о понятых и специалистах.
Если места для замечаний недостаточно, следует написать, что подробные замечания прилагаются на отдельном листе, а затем подготовить приложение. В приложении можно указать отказ допустить адвоката, необоснованное изъятие, отсутствие специалиста при работе с электронными носителями, формальное участие понятых, отказ копировать информацию, повреждение имущества, некорректную опись.
Копия протокола вручается под расписку представителю администрации юридического лица. При наличии описи необходимо получить копию описи. При отказе выдать документы, неполном комплекте или нечитаемом оформлении замечание нужно внести до подписания.
Персонал должен сохранять деловой тон, выполнять законные требования следователя, не удалять файлы, не уничтожать бумаги, не покидать кабинет без разрешения, не подписывать документы без прочтения. Работники не обязаны давать пояснения по существу уголовного дела без консультации с адвокатом, подтверждать принадлежность спорных предметов или соглашаться с формулировками, которые не соответствуют происходившему.
Руководителю желательно заранее закрепить внутренний порядок: кто уведомляет юриста, кто встречает следственную группу, кто сопровождает участников по офису, где хранятся контакты адвоката, как ведется учет техники, серверов, внешних накопителей, архивных папок, договорных досье.
Юридическая помощь нужна как можно раньше. Адвокат оценивает постановление, заявляет ходатайства, контролирует процедуру, формулирует замечания к протоколу, помогает отделить материалы, относящиеся к делу, от сведений, выходящих за пределы предмета поиска. После завершения мероприятия юрист анализирует протокол, опись, характер изъятого имущества, связь изъятых материалов с уголовным делом, затем готовит жалобы, ходатайства о возврате имущества, заявления о копировании цифровых сведений.
ООО «Экспертный Консалтинг» оказывает юридическую помощь организациям при взаимодействии с правоохранительными органами, сопровождении следственных действий, подготовке жалоб и защите интересов бизнеса. Обращение к юристу до подписания протокола позволяет точнее зафиксировать нарушения, сохранить важные материалы и выстроить правовую позицию с учетом обстоятельств конкретного дела.
